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新型场外配资调查: 不惧HOMS叫停的“无接口下单”

2019-05-23 07:01 来自于 股联社

  “这个软件相当于是用机器人代理下单,可以绕过外部信息接口封堵的问题。”一位接近晓风软件人士介绍称,“在整个过程中,软件方是不用和券商接触的,完全绕开。”

  随着两会后A股的一轮上攻与放量,与场外配资有关的话题再次被市场所关注。

  证监会有关负责人日前表示,证监会在监测中关注到一些新型场外配资活动有所抬头,个别场外配资运用技术手段,以多种形式引诱投资者参与违法证券期货活动。

  这一警戒未能立刻形成震慑,21世纪经济报道记者调查发现,至截稿前仍有部分互联网平台在提供有关股票、期货甚至港股的配资服务,其中按交易期限包括日内交易、按天配资、按月配资等不同周期的产品类型。

  值得一提的是,由于此前HOMS、铭创等分仓账户系统已被监管部门查处,而券商也已关闭了营业部的外部信息系统接入功能,那么如今配资中介是怎样让此类业务“死灰复燃”的呢?

  21世纪经济报道在进一步的调查中发现,目前部分软件公司已针对HOMS接口的切断研究出了应对方式,即研发独立的股票交易软件,可以让其从外部实现“无接口下单”,并且还能将单一证券账户进行拆分,形成虚拟账户实现交易。

  在业内人士看来,由于该类软件商采取独立软件研发,而无需寻求证券类机构合作,因此针对该类活动的监管问题更加复杂;但也有技术人士指出,“无接口下单”可能存在延时、错单等交易风险,因此投资者应对该类活动保警惕。

  配资马甲“野火不灭”

  时隔九个月,证监会再次宣布对场外配资活动进行补漏。

  3月25日,证监会新闻发言人邓舸表示,近期一些新型场外配资活动有所抬头。

  “个别场外配资机构变换手法、巧立名目,借助个人账户及新型技术手段,以‘投资顾问’、‘我出资,你炒股’、‘虚拟买卖’等方式宣传诱导投资者参与违法证券期货业务活动。”邓舸指出,“对此,证监会已按照有关要求,对相关主体立案调查,如涉嫌犯罪将及时移送公安,持续保持对违法证券期货业务活动的高压态势。”

  据21世纪经济报道记者调查了解,目前翻倍赚、配大米、配资达人等多家平台,仍在以各种形式从事场外配资活动。

  以一家名为“道富投资”的平台为例,其在官方网站上推广和“股票日内交易”等策略有关的配资业务,并打出“你炒股,我出钱,送您200元”的广告标语。

  “在网站上做这个肯定不行,因为当时查配资查的不仅仅是券商,网站也在其列,也就是说任何网站都不能推广所谓的配资业务。”一位接近中证协的券商人士指出,“即便网站没说配资,但做了暗示,或者提供了相应的业务也属于这种。”

  而在道富投资的介绍上,,其股票T+0交易式配资可以随时进行双向交易,而资金杠杆最高可放大至百倍。

  无独有偶,另一家名为“智操盘”的平台也以投资顾问的名义开展类配资业务,根据其介绍,投资者可在平台上申请相应的交易额度,可选项在2000元至50万元不等,而风险保证金仅需缴纳其20%,这意味着这一平台的配资杠杆可达1:5.

  此外,该平台还提供有关恒生指数的T+0交易配资,申请手数范围在1-5手之间,但该类交易并不具有杠杆机制。

  据一位配资系统设计人士介绍,该类业务的实际结构通常为境内建立虚拟账户挂钩恒生指数,而并不涉及资金出境,而最后的交易结算也是通过虚拟账户来完成,但由于港股、美股缺乏涨跌幅限制,单日风险敞口较大,因此配资公司较少为该类交易提供配资服务。

  但是记者发现,也有部分平台在提供A股和股指期货配资的同时,也提供海外期货品种的配资交易。

  例如一家名为奇笙资产的平台,在提供股票、期货按月“配资操盘”的同时,还提供纽约原油、恒生指数、新加坡A50期货三大标的的配资业务,其风险系数可选项最高可达10倍,资金使用天数最长可至30日。

  软件商祭出“无接口下单”

  事实上,在此轮场外配资东山再起之前,其曾一度以嫁接个人账户的形式存活。(详见本报2015年10月20日15版《场外配资“卷土重来”:借道个人账户最高5倍杠杆》)。

  不过由于账户数量稀缺且管理成本较大,“个人账户式”的配资不但保证金最低门槛较高,杠杆比例有限,且规模并未形成气候。

  而在上述记者调查的多个平台中,配资活动出现了去年配资清理前的单笔小额、高杠杆、互联网结算等特点。

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