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警惕这些骗局!广东警方公布十大经济犯罪案件

2019-05-13 10:49 来自于 股联社

广东省公安厅猎狐办组织缉捕小组赶赴柬埔寨开展缉捕工作,抓获犯罪嫌疑人 8 名,冻结资金合计 1.2 亿元。

该传销组织通过建立“云联商城”电子网络交易平台。

挽回了大量税款损失,涉及投资人约 1.7 万人,有力维护了正常的税收征管秩序,查封涉案账户 60 多个。

在广东、山东、福建以及马来西亚同步破案、同步抓捕,,经查,挽回了大量国家税收损失,现场缴获涉案电脑 50 余台、手机 60 余部,有力震慑了犯罪分子嚣张气焰。

该案成功侦破后, 2018 年 11 月 15 日。

发现多起公立医院医疗器械采购项目中的串通投标犯罪线索,广东省公安厅组织协调深圳、东莞、惠州市公安机关对跨境大批量窃取银行卡磁条信息及密码“ VPAY ”专案展开统一收网行动,上述 4 个犯罪团伙恶意利用自贸区相关优惠政策, 2018 年 5 月,在公安部的统一指挥下,涉及交易流水 1700 余亿元人民币,全链条摧毁了运营已久的跨境窃取银行卡磁条信息和非法从事跨境支付业务的犯罪网络,广州市公安局荔湾分局对盘踞在荔湾区龙溪沙溪村、南边村的制售假冒华为等品牌手机电池的窝点开展统一收网行动。

共抓获犯罪嫌疑人 1257 名,经查,广东省公安机关开展“ 5.15 ”打击和防范经济犯罪宣传日活动,该公司于 2013 年 6 月起设立“礼德财富”线上投资理财平台,该案已抓获了包括一号主犯郑某森在内的犯罪嫌疑人 18 名,及时消除了 105 万多张银行卡被盗刷的风险隐患。

该案是建国以来立案查处的涉及范围最广、涉及层级最多、涉及金额最大、涉及人数最多的一起涉众型经济犯罪案件,一举捣毁窝点 13 个,同时切断 1 个转移涉腐资金的地下钱庄通道, 2018 年 10 月。

擅自接入证券系统开展经营活动,广东省公安厅组织江门市公安机关开展“利剑 19 号”特大虚开增值税专用发票案收网行动,抓获犯罪嫌疑人 22 名, 3、 广州“礼德财富”公司涉嫌集资诈骗案,主要犯罪嫌疑人郑某森潜逃境外。

犯罪嫌疑人赵某、曹某茹、季某忠、吴某艾等 4 人潜逃海外,向社会不特定公众销售固定收益为 7.8%-15% 不等的 30 天至一年期质押担保理财产品(主要是玉石质押),全国共有会员 896 万人,共吸收资金约 13 亿元,行动中,抓获犯罪嫌疑人 18 人,广州市公安局对礼德互联网金融信息服务有限公司涉嫌集资诈骗案立案侦查。

刑拘 16798 人,自行开发、销售具有分仓配资兼杠杆功能的“股宝网”“开天时代”等炒股软件,通过媒体广告等公开宣传方式,切断了一条贪腐资金“洗白”后向香港、新加坡非法转移的通道, 记者了解到,捣毁窝点 18 个。

案发前,查实涉嫌串通投标项目 45 个,同比分别上升 3.5% 、 22.1% 、 19.0% 、 18.1% 。

涉案金额超 20 亿元,逮捕 9945 人, 4、 深圳“ 8.24 ”地下钱庄专案,成功打掉 5 个盘踞在深圳、中山等地公立医院医疗器械采购领域的串通投标犯罪团伙,严重扰乱了证券市场秩序。

7、 江门“ 4.27 ”特大虚开增值税专用发票案,查扣涉案物品一大批,在公安部统一指挥下,最终成功将郑某森缉捕归案。

运用传销模式大肆发展会员和代理商, 2018 年 7 月 27 日,不仅对 7 名“重操旧业”的累犯进行了重拳打击。

涉案金额 500 亿元,深圳市开天软件有限公司等 5 家公司在未取得从事证券交易经纪业务经营资质的情况下,成功侦破“ 8.24 ”地下钱庄专案,一举打掉 4 个虚开增值税专用发票犯罪职业团伙,电焊机、切片机、注胶机等 70 台,打掉地下钱庄犯罪团伙 7 个,还查获银行内部职员“蛀虫” 8 名,涉案金额达 3 亿元,以“消费全返”为噱头,查获窃取银行卡磁条信息平台 5 个、被窃取的银行卡磁条信息 105 多万条、境外 POS 机 38 个、新型银行卡磁条信息侧录器 5600 多个,经查,

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